Categoria: Truffe

Billion Dollar Whale: la truffa da 4,5 miliardi di dollari

Noto anche come “fake blionaire”, il malese Jho Low è stato l’artefice di una truffa da 4,5 miliardi di dollari. Questa è stata realizzata per mezzo del fondo di investimento statale 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Il fondo, costituito nel 2009 e con un valore iniziale di 1,2 miliardi di dollari, aveva lo scopo di […]

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Danske Bank ed il riciclaggio di 200 miliardi di euro

Danske Bank, il più grande istituto creditizio della Danimarca, nonché considerato tra le banche europee più affidabili, è stato protagonista del cosiddetto “money laundering” (riciclaggio di denaro). Le vicende illegali si sono svolte presso una filiale estone. Sono stati riciclati soldi per un totale di 1.500 miliardi di corone danesi, pari a circa 200 miliardi […]

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Lo stadio della Roma, tra corruzione e intrighi di palazzo

Il 13 giugno 2018 i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, su ordine del gip del tribunale di Roma, Maria Paola Tomasello, hanno arrestato 9 persone, tra politici ed imprenditori, legati al progetto del nuovo stadio della ROMA. Fra gli accusati ci sono l’imprenditore Luca Parnasi, coordinatore di Forza Italia della provincia di Roma, […]

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Lo scandalo del Banco Ambrosiano

“L’Italia non è una repubblica delle banane; questa vicenda, come altre che ci stanno davanti, dovrebbe ricordarci che la fermezza non è la peggiore delle strade”. Questa la frase pronunciata l’8 Ottobre 1982 dall’allora Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta. La vicenda a cui fa riferimento è lo scandalo del Banco Ambrosiano. Il Banco Ambrosiano prima […]

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charles ponzi

Ponzi: l’uomo e l’idea dietro la truffa

Quella di oggi è l’incredibile storia dell’italiano più famoso nel “campo” delle truffe finanziarie: Charles Ponzi. Lo “schema di Ponzi”, truffa inventata dal suddetto, viene tirato in ballo ogni volta che una truffa finanziaria coglie l’attenzione dei media, come ad esempio è successo con il caso Madoff. Come però racconta Sewell Chan, giornalista del New York […]

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abagnale

Frank Abagnale, truffatore dalle mille identità

«Frank Abagnale potrebbe compilare un assegno sulla carta igienica, disegnarci sopra il logo del Ministero del Tesoro, firmarlo come ‘U. R. Hooked’ (Sei stato fregato) e incassarlo in qualsiasi banca in città, usando una patente di guida di Hong Kong come documento di riconoscimento.» Anno 1969. Frank William Abagnale Jr. , uno dei più brillanti […]

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Emanuel Pinez ed il caso Centennial Technologies

La Centennial Technologies è stata al centro di uno dei più grandi scandali mai avvenuti nel mercato azionario americano. Fondata nel 1987 da Emanuel Pinez, l’azienda produceva  schede di memoria per computer e nel 1994 venne quotata nella Borsa americana. Appena entrata nel mercato azionario, fu da subito considerata molto promettente dagli investitori, tanto da […]

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ZZZZ Best

Oggi alla “domenica delle truffe” parleremo di uno dei più giovani truffatori di tutti i tempi, Barry Minkow. Nasce il 22 marzo del 1966 a Inglewood, in California. All’età di soli quindici anni, durante il liceo, fonda la ZZZZ Best, una azienda che si occupa di pulizie. Inizia con tre dipendenti e quattro telefoni nel […]

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Onecoin: Finzione o realtà?

Oggi alla domenica delle truffe si analizzerà un argomento molto attuale e dibattuto, lo Onecoin. Lo Onecoin è una criptovaluta che nasce nel 2014, sulla scia del successo del Bitcoin. Una criptovaluta è una vera e propria valuta, oltre ai bitcoins ne esistono oggi più di seicento. Il concetto di moneta digitale nasce con l’intento […]

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Crac Parmalat

La Parmalat viene fondata da Calisto Tanzi nel 1961 come un piccolo caseificio a Collecchio, vicino a Parma. Negli anni a seguire vi è una crescita esponenziale dell’azienda, grazie alla forte domanda di latte a lunga conservazione. Nell’arco di venti anni diventa, infatti, una delle aziende leader del mercato. Questo avviene grazie ad un piano […]

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